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提名委員會

本公司已遵照上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告成立提名委員會，並制訂書面職權範圍。提名委員會由兩名獨立非執行董事趙立華先生及王連洲先生以及一名執行董事王健利先生組成。我們的獨立非執行董事趙立華先生獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為審閱董事會的架構、規模及組成，並就委任及辭任本公司董事向董事會作出建議。

薪酬委員會

公司已遵照上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即我們的執行董事王健利先生以及我們的獨立非執行董事王連洲先生及林智遠先生。我們的獨立非執行董事王連洲先生獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為制定及審核董事及高級管理人員的薪酬政策及架構，並就雇員福利安排作出建議。

審核委員會

公司已遵照上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即我們的非執行董事袁兵以及獨立非執行董事趙立華先生及林智遠先生。林智遠先生獲委任為審核委員會主席，並為我們的獨立非執行董事，擁有適當的專業資格。審核委員會的主要職責為審閱及監督集團的財務報告流程及內部控制制度，監督審計流程及履行我們董事會分配的其他職務及職責。